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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、關聯交易概述
(一) 關聯交易概述
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本次關聯交易是偶發性關聯交易。
(二) 關聯方關系概述
韓潼彤是公司股東，持有公司27.55%股份，擔任公司董事長。
張濱是公司股東，持有公司29.15%股份，擔任公司董事、總經理。
韓潼彤和張濱為夫妻關系，是公司的控股股東和實際控制人。北京寶潤財富投資合夥企業(有限合夥)是公司股東，持有公司 23.34%股份，韓潼彤和張濱也是北京寶潤財富投資合夥企業(有限合夥)的出資人。本次擔保構成關聯交易。
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(三) 表決和審議情況
2017年9月4日，公司第一屆董事會第二十五次會議審議瞭《關
於關聯方為公司提供擔保議案》。關聯董事韓潼彤、張濱回避對本議1 / 4
案的表決，該議案將提交公司2017年第五次股東大會審議。
(四) 本次關聯交易是否存在需經有關部門批準的情況
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本次關聯交易不存在需相關部門批準的情形。
二、關聯方介紹
(一) 關聯方基本情況
關聯方姓名/名稱 住所 企業類型 法定代表人
廣東省深圳市福田區蓮
韓潼彤 - -
花一村18棟A613
廣東省深圳市福田區蓮
張濱 - -
花一村18棟A613
北京寶潤財富投 北京市西城區南濱河路
陳平利(執行事
資合夥企業(有限 27號 7 號樓 13樓 有限合夥企業
務合夥人)
合夥) 1308
(二) 關聯關系
韓潼彤持有公司股份6,322,775 股，持股比例27.55%，擔任
公司董事長。張濱持有公司股份 6,689,775 股，持股比29.15%，
擔任公司法定代表人、總經理。韓潼彤先生和張濱女士系夫妻關系，二人為公司的共同控股股東及實際控制人。北京寶潤財富投資合夥企業(有限合夥)持有股份5,356,250股，持股比例23.34%股份，為公司股東。韓潼彤和張濱也是北京寶潤財富投資合夥企業(有限2 / 4
合夥)的出資人。本次擔保構成關聯交易。
三、交易協議的主要內容
北京寶潤興業科技股份有限公司向蘭州銀行股份有限公司興天支行申請貸款人民幣叁佰萬元，由韓潼彤、張濱和北京寶潤財富投資合夥企業(有限合夥)提供連帶責任的保證擔保，期限壹年。
四、定價依據及公允性
(一) 定價政策和定價依據
關聯方為公司提供擔保，公司無需支付對價，屬於關聯方對公司發展的支持行為，遵循公平、自願、不存在損害公司及公司其他股東利益，且公司獨立性未因關聯交易受到影響。
五、該關聯交易的必要性及對公司的影響
(一) 必要性和真實意圖
台中工廠設立環保簽證台中環保簽證 上述關聯交易是公司實現業務發展及生產經營的正常所需。公司需通過銀行間接融資用於日常運作，通過關聯方為銀行貸款提供擔保是必要的。
(二) 本次關聯交易對公司的影響
上述關聯交易未占用公司資金、未損害公司利益，關聯方提供擔保經公司董事會審議通過，並不影響公司的獨立性，也不存在損3 / 4
害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。本次關聯交易不會導致公司對關聯方形成依賴。
六、備查文件目錄
《北京寶潤興業科技股份有限公司第一屆董事會第二十五次會議決議》。
北京寶潤興業科技股份有限公司
董事會
2017年9月4日
4 / 4
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